TAMPA, Fla. (WFLA) – Tres años, 1 millón de dólares, 37 estados, 150 víctimas, tres sospechosos: la Agencia de Protección al Consumidor del Condado de Pinellas anunció el desmoronamiento de un complot de varios estados y varios años para “estafar” a los residentes en todo EE.UU. con miles de dólares cada uno.
“Marvin Scott, Chamera Bowman y Tammy Van Wie fueron acusados el 19 de abril de esquema para defraudar, y Scott también fue acusado de lavado de dinero”, dijo Pinellas Consumer Protection en un comunicado. “Operaban una serie de negocios llamados Nationwide Listings, Elite Property Listings Corp y Worldwide Property Listings LLC”.
En una declaración jurada proporcionada por PCPA, los documentos detallan cómo 150 víctimas cayeron presa de un “esquema para defraudar”.
Los investigadores entrevistaron a 104 víctimas para llegar al fondo del “esquema” inmobiliario multiestatal. Según la declaración jurada, los sospechosos contactarían a los propietarios de viviendas u otras personas que poseían propiedades. Entre octubre de 2017 y noviembre de 2020, Scott, Bowman y Van Wie supuestamente “solicitaron víctimas de 37 estados que poseían propiedades vacantes que afirmaban tener compradores listos para comprar sus tierras”.
PCPA dijo que nunca se vendieron propiedades.
La investigación comenzó en mayo de 2020, cuando la agencia recibió una denuncia de una de las víctimas, que detalla transacciones entre ellos y una empresa llamada Elite Property Listings para la venta de un terreno baldío en el condado de Hernando.
Según la declaración jurada, las víctimas serían contactadas por teléfono por una agente llamada Diana, que supuestamente trabaja con una empresa llamada Nationwide Listings. La agente solicitaría una tarifa de cartera y luego se le informaría que las ventas no se cerraron. Posteriormente, la agente volvería a llamar con una supuesta oferta de mayor valor, pero solicitaría un segundo pago por las tarifas de la cartera.
Más tarde, las víctimas recibirían una tercera llamada, con la agente, Diana, informándoles que se había cambiado a una compañía inmobiliaria diferente que se haría cargo de los listados de Nationwide Listings. Esa empresa era Elite Property Listings. Durante la llamada, Diana le dijo al denunciante inicial que había otro comprador y que si la víctima pagaba otra cartera, todo el dinero depositado se reembolsaría al cierre.
Este proceso se repetía cada dos o tres meses, según la declaración jurada de la PCPA. La víctima continuaría haciendo los pagos de la cartera cada vez que recibía una llamada informándole que una venta fracasó. Después de que se le informara que la venta finalmente se cerraría y que se le reembolsaría el dinero que había invertido, la víctima inicial recibió una llamada de una tercera compañía, Worldwide Property Listings. Según los informes, pidieron más dinero para el listado de propiedades y el proceso de venta.
La víctima se negó a enviar más dinero, después de que “se dio cuenta de que esto era una estafa”, según la declaración jurada. En el transcurso de aproximadamente dos años y medio, la víctima realizó 10 pagos por un total de más de $27,000. Todavía no ha recibido un reembolso por las tarifas de la cartera y PCPA dijo que la propiedad aún no se ha vendido.
Durante la investigación, el investigador de PCPA solicitó los registros telefónicos del proveedor de telefonía de la víctima. Después de que “identificaron el número de teléfono de Elite Property Listing”, el investigador de PCPA encontró otro asociado con Worldwide Property Listings. Identificaron al propietario de la cuenta de los números de teléfono como Tammy Van Wie de Clearwater, propietaria de Nationwide Listings.
PCPA revisó los registros de las llamadas telefónicas entrantes y salientes de los números asociados con los listados de propiedades a nivel nacional. Los números estaban “asociados con listados de propiedades de élite… y asociados con listados de propiedades en todo el mundo”. Los investigadores concluyeron que las empresas estaban afiliadas y tenían el mismo funcionario corporativo, aunque diferentes direcciones comerciales.
La revisión de las direcciones comerciales encontró que tanto Van Wie como Scott figuraban como inquilinos de Nationwide Listings en un espacio de oficina alquilado en Pinellas Park. Los listados de inquilinos se cambiaron a listados de propiedades en todo el mundo en enero de 2021, según PCPA. Un espacio de oficina adicional en Clearwater también incluyó a Van Wie y Scott, para los listados de propiedades a nivel nacional. En varios puntos, las tres empresas afiliadas compartieron espacios de oficinas virtuales, según la declaración jurada.
Siguiendo el dinero, los investigadores de PCPA identificaron a Bowman como una persona de interés, además de Scott, debido al flujo de efectivo entre sus cuentas bancarias y cuentas comerciales. La declaración jurada decía que tanto Bowman como Scott eran personas de interés “debido a que grandes cantidades de dinero se movían” entre sus cuentas y “grandes sumas de dinero se transportaban a las cuentas asociadas con los sospechosos”.
Se citaron los registros bancarios, que la PCPA usó para identificar a “más de 150 personas que enviaron dinero a las empresas” involucradas. El investigador informó entrevistas de “un total de 104 víctimas y revisó contratos, acuerdos, cartas” y registros bancarios que coinciden con cada declaración.
El investigador de PCPA “descubrió que las empresas de telemercadeo en cuestión operan fuera del condado de Pinellas, Florida, y están involucradas en telemercadeo”.
Desde principios de la década de 2000 hasta 2020, la declaración jurada decía que Scott había sido propietario u operado “varios negocios de telemercadeo” en el condado de Pinellas. Desde 2017 hasta 2020, “más de 100 víctimas de 37 estados diferentes fueron contactadas por teléfono por personas que afirmaban estar asociadas con los negocios de Marvin Scott, incluidos Nationwide Listings, Elite Property Listings Corp y Worldwide Property Listings LLC”.
La declaración jurada decía que cada víctima poseía propiedades en los EE.UU. con un valor de entre $1,000 y $5,000. Durante los años en cuestión, las víctimas hablaban con una variedad de agentes, llamados “Chamera”, “Diana” y/o “Dannyell”.
Según PCPA, no había Diana ni Dannyell. Los tres agentes eran Bowman, quien usó los alias para cerrar tratos.
“Basado en tergiversaciones durante las llamadas telefónicas entre las víctimas y el cerrador”, dice la declaración jurada, “las víctimas aceptarían pagar una ‘tarifa de cartera’ en varios montos que generalmente oscilan entre aproximadamente $2,000 y $3,000”. A todos se les prometieron reembolsos de las tarifas de la cartera al cierre de la venta, menos las “pequeñas tarifas administrativas”.
A fines de diciembre de 2020, PCPA dijo:
- Chamera Dannyell Bowman recibió un total de $667,041
- Marvin Scott recibió un total de $420,330
- Tammy Van Wie recibió un total de $150,654
Ninguna de las propiedades de las 104 víctimas entrevistadas por los investigadores de la PCPA “nunca se vendió, ni se recibieron reembolsos”.
La declaración jurada de PCPA señala que “la edad promedio” de las víctimas era de 79 años.
“Los consumidores deben seguir siendo cautelosos siempre que se les solicite por teléfono a personas que buscan el pago de cualquier servicio”, dijo Doug Templeton, investigador principal de Protección al Consumidor del Condado de Pinellas. “Además, asegúrese de trabajar solo con profesionales de bienes raíces con licencia cuando intente vender bienes raíces”.