TAMPA, Fla. (WFLA) – Cuando se trata del fraude del programa de ayuda COVID-19, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Medio de Florida ha trabajado desde marzo de 2020 para identificar y enjuiciar a las personas que intentan aprovechar la ayuda federal para enriquecerse.
Parte del dinero identificado como obtenido “fraudulentamente” no se ha utilizado para pagar a los trabajadores o mantener a flote las empresas, sino para comprar casas, automóviles y yates caros.
USAO anunció los resultados de los esfuerzos en el estado para combatir el “fraude” de COVID-19 esta semana. El Distrito Medio de Florida informó que varias personas de Tampa habían tomado, colectivamente, casi $13 millones de los programas de ayuda.
El anuncio incluyó los detalles y los cargos de varios floridanos en toda la región.
La División de Recuperación de Activos del Distrito Medio y varias agencias federales hasta ahora han “completado la confiscación” de más de $22.8 millones, divididos entre “ganancias de fraude pandémico” y fondos “obtenidos de manera fraudulenta” del PPP, Préstamos por Daños Económicos por Desastre y Seguro de Desempleo. desde marzo de 2020.
Para los acusados de Tampa, se obtuvieron $12,901,000, en conjunto debido a sus diversos intentos de “defraudar a los Estados Unidos”.
La División de Tampa de la USAO informó sobre los siguientes acusados, el programa que intentaron defraudar y el monto de la pérdida prevista.
| Acusado | Cargos, encarcelamiento máximo/sentencia | Tipo de fraude | Cantidad de pérdida prevista | Estado del caso |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Simpkins (47) | Conspiración para cometer fraude bancario Plazo máximo de prisión: 30 años Transacciones monetarias ilegales Plazo máximo de prisión: 10 años | PPA | 1,9 millones de dólares | Cargado |
| José Abdó (39) | fraude electrónico Plazo máximo de prisión: 20 años Transacciones monetarias ilegales Plazo máximo de prisión: 10 años | PPA | $ 500k | Cargado |
| Jorge Gutiérrez Echeverría (33) | fraude electrónico Plazo máximo de prisión: 20 años | EIDL | $ 150k | Cargado |
| Steve Moodie (33) Melinda Hernández (33) | Conspiración para cometer fraude electrónico Plazo máximo de prisión: 5 años fraude electrónico Plazo máximo de prisión: 20 años Robo de identidad agravado Máximo: Plazo de Prisión: Dos Años Consecutivos | interfaz de usuario | $ 550k | Cargado |
| Rolanda Wingfield (39) | Fraude de dispositivo de acceso Plazo máximo de prisión: 10 años Robo de identidad agravado Máximo: Plazo de Prisión: Dos Años Consecutivos | interfaz de usuario | $ 135k | Juzgado |
| Keith Nicoletta (49) | Conspiración para cometer lavado de dinero Plazo máximo de prisión: 20 años | PPA | 1,9 millones de dólares | Juzgado |
| Randy Jones (34) | fraude electrónico Plazo máximo de prisión: 20 años Robo de identidad agravado Máximo: Plazo de Prisión: Dos Años Consecutivos | EIDL/UI | $ 250k | Juzgado |
| Rosenida Venant (37) | Conspiración para cometer lavado de dinero Plazo máximo de prisión: 20 años | EIDL/PPP | $ 413k | Juzgado |
| Julio Lugo (45) | Conspiración para cometer lavado de dinero Plazo máximo de prisión: 20 años | EIDL/PPP | $ 4,4 millones | Juzgado |
| Luis Thornton, III (63) | fraude electrónico Sentencia Impuesta: 42 meses en prisión federal | EIDL/PPP | $815k | sentenciado |
| Kary Stevenson (48) Corey Quinn (35) | Conspiración para cometer fraude de dispositivo de acceso y robo de identidad agravado Sentencia Impuesta: 5 años, 10 meses en federal prisión (Stevenson) Sentencia impuesta: 7 años en prisión federal (Quinn) | interfaz de usuario | $ 1 millón | sentenciado |
| Brigitte Keim (52) | Fraude bancario Sentencia Impuesta: 2 años en prisión federal | PPA | $ 588k | sentenciado |
| Wayne Ganaway (47) | Conspiración para cometer fraude electrónico Sentencia Impuesta: 4 años en prisión federal | EIDL | $ 300k | sentenciado |
La USAO todavía está trabajando para identificar y llevar ante la justicia a otras personas que cometen esfuerzos de “fraude” “relacionados con los programas de ayuda de COVID-19”.
“Por ejemplo, en el verano de 2020, los consumidores se quejaron de sitios web que afirmaban falsamente que vendían equipos de protección personal para el virus COVID-19”, dijo USAO. “Agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional identificaron a tres hombres en Vietnam que estaban usando cientos de páginas web para robar dinero de los consumidores que buscaban comprar PPE”.
USAO dijo que esos hombres ahora estaban bajo custodia en Vietnam y enfrentaban cargos allí.
Además, Physician Partners of America, una compañía de Tampa, recibió la orden de pagar $1.3 millones en multas para “resolver nuestro reclamo de que los demandados solicitaron indebidamente un préstamo PPP de más de $5.9 millones mientras participaban en la sobrefacturación ilegal de Medicare”. Abundan otros casos.
El Grupo de Trabajo contra el Fraude de COVID-19 del Distrito Medio de Florida “ha procesado a 28 acusados por esquemas de fraude diseñados para explotar programas federales creados o ampliados para abordar la pandemia de COVID-19… Estos acusados colectivamente intentaron defraudar a los Estados Unidos por más de $ 35 millones , “según USAO.
Según USAO, Don V. Cisternino de Chuluota “aseguró fraudulentamente más de $7.2 millones” en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago, luego los usó para comprar una casa de 12,579 pies cuadrados en el condado de Seminole, con siete dormitorios, 11 baños, un garaje para cuatro autos. , sala de cine, piscina estilo centro turístico y área de spa, canchas de tenis y un establo de caballos de 5 establos, en más de doce acres “de tierra. La casa le costó $ 3.5 millones.
Cisternino también “gastó los fondos para fines no autorizados y para su propio enriquecimiento personal, incluida la compra de vehículos Lincoln Navigator, Maserati y Mercedes-Benz”, según USAO. Fue acusado en Orlando y procesado el 29 de abril. USAO dijo que fue extraditado de Croacia.
Un hombre de Fort Myers, Casey David Crowther, fue sentenciado por “hacer una declaración falsa a una institución de crédito” y “lavado de dinero”, luego de cometer delitos de “fraude y fraude hipotecario” con préstamos PPP.
Según los informes, Crowther compró un “catamarán” de 40 pies por casi $ 700,000 después de recibir un préstamo PPP de $ 2.1 millones. También pagó $ 100,000 a un ex socio comercial suyo, luego “ocultó el plan al proporcionar explicaciones falsas de los gastos a su banco”. Dijo a los funcionarios que había utilizado el pago para pagarle a su ex socio como un gasto de “nómina” y etiquetó la compra del barco como “equipo”.
Crowther también compró una casa frente al mar de $1.3 millones en St. James City, utilizando extractos bancarios falsos para justificar el préstamo.
Como resultado, Crowther fue sentenciado a tres años y un mes en una prisión federal y se le ordenó confiscar el bote y una suma colectiva de $3,369,563.58.
