TAMPA, Fla. (WFLA) – Ralph Puglisi, un gerente de contabilidad anteriormente empleado por la Asociación de Servicios Médicos Universitarios de la Universidad del Sur de Florida, aceptó un acuerdo de declaración de culpabilidad por un delito grave de malversación de millones de personas de la universidad.
Los registros judiciales presentados en el Tribunal de Distrito de los EE. UU., Distrito Medio de Florida en Tampa muestran que Puglisi se declaró culpable, enfrentando una acusación de un cargo de fraude postal, y renunció a su derecho a juicio, firmando una renuncia a la acusación.
Según los documentos obtenidos por el investigador principal de 8 On Your Side, Walt Buteau, Puglisi “ideó y tuvo la intención de idear a sabiendas lo que los registros judiciales describen como un plan y un artificio para defraudar a la UMSA y para obtener dinero y propiedades mediante pretensiones materialmente falsas y fraudulentas. , representaciones y promesas “.
Puglisi tramó un plan para usar tarjetas de crédito UMSA para comprar cosas sin permiso, para su propio beneficio y robó millones de dólares.
Los documentos muestran que a partir de junio de 2014, Puglisi planeó y luego obtuvo más de $ 12 millones a través del esquema, según los documentos que detallan el cargo. También, a través del plan descrito en los documentos, tergiversó, ocultó, ocultó y provocó que se tergiversaran, ocultaran y ocultaran las acciones que tomó para promover el plan.
El 6 de noviembre de 2019, los registros judiciales muestran que Puglisi “con el propósito de ejecutar el esquema y el artificio antes mencionados … se hizo a sabiendas que se entregara por correo de los Estados Unidos … un cheque por la cantidad de $ 18,953.28”. Esa acción violó 18 U.SC. 1341, según registros judiciales.
El acuerdo de culpabilidad de Puglisi detalla algunos de los cargos que hizo con las tarjetas de crédito, incluidos “pagos de alquiler, renovaciones extensas en el hogar, viajes, yates alquilados y contribuciones a mujeres afiliadas a un sitio web interactivo para adultos”.
Según los registros judiciales, “el acusado hizo anotaciones falsas en el diario creando la ilusión de que estos cargos estaban relacionados con el negocio de UMSA”.
Dicho todo esto, se ordena a Puglisi que pierda al menos 12,8 millones de dólares, la cantidad que obtuvo al cometer el delito por el que fue acusado.
Por su cargo, Puglisi enfrenta una posible sentencia de prisión de 20 años y una multa de $ 250,000, o el doble de la ganancia o pérdida bruta, lo que sea mayor, seguido de hasta tres años de libertad supervisada y una tasación especial de $ 100 por delito grave.
En respuesta a la declaración de culpabilidad, la universidad emitió la siguiente declaración, en parte:
USF es víctima de un delito grave cometido por una persona que ocupaba un cargo de confianza. El responsable es un ex empleado de UMSA, Ralph Puglisi, que ha sido acusado penalmente por el gobierno federal de malversación de fondos y ha aceptado declararse culpable. El acuerdo de culpabilidad también incluye la restitución de Puglisi a la universidad.
Paralelamente a los esfuerzos de la USF para apoyar las acciones de aplicación de la ley y recuperar los fondos robados, la USF contrató a revisores externos neutrales, incluida la Oficina de Auditoría Interna de la USF y la firma consultora Protiviti, para llevar a cabo una revisión completa del asunto. Los resultados de esta revisión muestran que USF es una víctima y que este fue un acto criminal aislado de Puglisi.
La revisión encontró que Puglisi malversó aproximadamente $ 12.8 millones de 2014 a 2020. Puglisi fue despedido de su cargo poco después de que se descubrió el robo. UMSA también ha terminado el empleo de su director de finanzas y contabilidad, quien era el supervisor inmediato de Puglisi y responsable de la supervisión del trabajo de Puglisi, y su auditor interno, quien era responsable del plan de auditoría interna de UMSA y las salvaguardas financieras clave.
Declaración de la USF sobre la declaración de culpabilidad de Ralph Puglisi
8 On Your Side se ha comunicado con el abogado de Puglisi, Anthony B. Rickman, Esq. para comentar sobre el caso, y está esperando una respuesta.
