TAMPA, Fla. (WFLA) – Un hombre de Florida que fue atrapado usando fondos del Programa de Protección de Cheques de Pago obtenidos de manera fraudulenta para comprar varios automóviles y una mansión de $4.9 millones en el condado de Seminole escuchó su sentencia, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
Las autoridades dijeron que Don Cisternino, de 47 años, del condado de Seminole, obtuvo de manera fraudulenta más de $7.2 millones en fondos de emergencia a través de un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (“PPP”) en mayo de 2020.
El programa fue diseñado para brindar asistencia financiera a millones de estadounidenses que sufren los efectos económicos de la pandemia de COVID-19. Se exigió a las empresas que utilizaran el préstamo PPP para los costos de nómina, los intereses de las hipotecas, el alquiler y los servicios públicos.
Los documentos judiciales indicaron que la solicitud de préstamo PPP de Cisternino afirmaba falsamente que su negocio, MagnifiCo, tenía 441 empleados y gastos de nómina mensuales en 2019 de más de $2.8 millones.
En realidad, el único empleado de MagnifiCo era Cisternino.
“En apoyo de su solicitud de préstamo PPP, Cisternino presentó formularios W-2 falsos para los supuestos empleados de MagnifiCo, muchos de los cuales enumeraban los nombres y números de Seguro Social de personas reales que no eran empleados de MagnifiCo y que no habían autorizado a Cisternino a usar sus identidades”. decía el comunicado.
Una vez que se aprobó el préstamo de emergencia de $7.2 millones, las autoridades dijeron que Cisternino compró un Maserati y un Mercedes-Benz, así como una propiedad de 12 acres en el condado de Seminole con una mansión de 12,579 pies cuadrados. La casa está actualmente a la venta por $4.9 millones.
Después de enterarse de que estaba siendo investigado por fraude, Cisternino huyó a Suiza pero fue arrestado cuando intentaba ingresar a Croacia desde Eslovenia a través de Italia.
“Desafortunadamente, el Sr. Cisternino optó por usar los fondos que obtuvo como su respaldo personal para la pandemia”, dijo Ronald A. Loecker, agente especial interino a cargo del IRS-CI. “Esta sentencia debería servir como una advertencia para aquellos que podrían haberse involucrado en actividades fraudulentas similares que responsabilizar a los responsables de estos delitos sigue siendo una alta prioridad para las autoridades federales”.
Cisternino fue sentenciado a ocho años y seis meses en una prisión federal por fraude electrónico, robo de identidad agravado y transacción monetaria ilegal.
También se le ordenó confiscar más de $1 millón que se incautó de cinco cuentas bancarias diferentes, $7.21 millones, que representan las ganancias totales que Cisternino obtuvo del esquema, y $7.44 millones en restitución a la Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU.
