TAMPA, Fla. (WFLA) – Cada año, el Servicio de Impuestos Internos, o la agencia tributaria del gobierno de los Estados Unidos, publica una lista de sus 10 principales investigaciones. Tres casos de la lista de 2022 fueron muy familiares para el equipo de WFLA y Tampa Hoy ya que son investigados por la Oficina de Campo de Tampa.
Según el IRS, estos casos incluían evasión de impuestos y esquemas Ponzi.
“Los 10 casos principales de este año demuestran que nadie, ni los abogados, ni las estrellas de los reality shows, ni los agentes del orden público, están por encima de la ley”, dijo el jefe del IRS-CI, Jim Lee, en un comunicado. “Los acusados en estos casos intentaron descaradamente victimizar a otros a través de esquemas de inversión falsos o robar dinero de las arcas del gobierno, y gracias a nuestro trabajo de investigación, hay consecuencias por los delitos financieros que cometieron”.
Aquí hay un vistazo a los casos que “incluyen varios de los propios de Tampa”, según la agencia federal de impuestos.
Estafador fiscal en serie condenado a más de 19 años de prisión
Michael Dexter Little, clasificado en el puesto número 7 de los 10 principales del IRS, fue sentenciado a 19 años y seis meses en una prisión federal por presentar “una serie de declaraciones de impuestos falsas que reclamaban créditos fiscales de combustible falsos y masivos” de 2019 a 2021.
Según el resumen del caso del IRS, Little y sus cómplices tomaron $12.3 millones e intentaron tomar $27 millones a través de “declaraciones de impuestos fraudulentas”. También “conspiraron para lavar sus ganancias mal habidas” y usaron partes del dinero para comprar bienes inmuebles y otros activos.
La información del Departamento de Justicia de EE.UU. detalla más sobre el plan de Little y sus cómplices. El USDOJ dijo que Little “presentó las declaraciones falsas en su propio nombre y en nombre de los co-conspiradores y víctimas de robo de identidad”. También había sido condenado previamente por fraude fiscal en 1999 y 2003.
Después de declararse culpable en octubre de 2021, Little fue sentenciado en enero de 2022.
Condenados a prisión 2 promotores de esquema fiscal a nivel nacional
Clasificado en el puesto número 5, llegó a su fin “un esquema fiscal nacional” dirigido por hombres en Georgia y Carolina del Norte, e incluido un co-conspirador en Florida. Según el IRS, Mehef Bey e Iran Backstrom, de Georgia y Carolina del Norte, respectivamente, organizaron un “esquema de fraude fiscal a nivel nacional para más de 200 participantes en al menos 19 estados” que generó más de $64 millones en reclamos de devolución de impuestos falsos.
Los co-conspiradores del “esquema” incluyeron a Aaron Aqueron de Clermont, Yomarie Febres, Eurich Griffin III de St. Petersburg y Rebecca Cyphers de Winter Springs. Su operación se desarrolló entre 2014 y 2016.
“Su plan consistía en reclutar clientes y preparar declaraciones de impuestos falsas en nombre de los clientes al convencerlos de que sus hipotecas y otras deudas les daban derecho a reembolsos de impuestos”, según el IRS. “Entre 2014 y 2016, se realizaron seminarios en todo el condado para dar a conocer el plan”.
A Griffin se le ordenó pagar $1.6 millones en restitución, así como cumplir 57 meses en una prisión federal por su papel en el “esquema de fraude fiscal”.
Hombre de Sarasota sentenciado a 23 años por esquema Ponzi FOREX de $80 millones
El IRS colocó el esquema Ponzi de $80 millones de un hombre de Sarasota en el número 2 en su lista de las 10 principales investigaciones a partir de 2022.
Michael J. DaCorta fue sentenciado a 23 años en una prisión federal por causar que sus más de 700 víctimas perdieran más de $80 millones entre 2011 y 2019 a través de una compañía de inversiones de su propiedad. Junto con sus co-conspiradores, DaCorta utilizó a Oasis International Group, Ltd. para “cometer fraude electrónico y fraude postal, lavado de dinero y presentación de declaraciones de impuestos falsas”.
Según el USDOJ, a DaCorta se le prohibió realizar transacciones de divisas, pero usó OASIS para convencer a las víctimas de que invirtieran, diciéndoles “falsamente” que la empresa estaba obteniendo grandes ganancias como “creador de mercado”. Les dijo a los inversionistas que OASIS estaba libre de riesgos y bien garantizado.
En realidad, la empresa no estaba creando mercados y no producía ingresos.
El USDOJ dijo que OASIS estaba mostrando “ganancias diferenciales” al pagar cada transacción realizada por OASIS a OASIS, para “crear la ilusión de ingresos”. Cuando los inversores accedieron al portal de inversores de OASIS, vieron créditos “difundidos”, mientras que las “pérdidas comerciales subyacentes catastróficas” estaban ocultas, según el USDOJ.
El IRS dijo que DaCorta y sus cómplices “utilizaron el saldo de los fondos de las víctimas-inversionistas para hacer pagos estilo Ponzi para perpetuar el esquema y financiar estilos de vida lujosos, que incluían autos de lujo, casas multimillonarias, viajes lujosos y más”. .”
USDOJ dijo que DaCorta también usó los fondos de sus “inversores-víctimas” para “comprar un Maserati y un Range Rover para los miembros de su familia, una membresía en un club de campo, varias casas de un millón de dólares en Florida, matrícula universitaria para miembros de la familia, vuelos en aviones privados , y lujosos viajes a Europa y las Islas Caimán”.
Al mismo tiempo, DaCorta subdeclaró sus ingresos en las declaraciones de impuestos federales, alegando ingresos negativos e incluso recibiendo devoluciones de impuestos.
Además de su sentencia de 23 años en una prisión federal, a DaCorta se le ordenó confiscar $2.8 millones.
